15.04.2019

Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17

Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17 <Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма">

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 12 апреля 2019 г. N ИС-учет-17

 

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), среди прочего, определяет роль лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, (далее - бухгалтеры) в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) <1>.

--------------------------------

<1> О требованиях к аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ см. Информационные сообщения N ИС-аудит-29ИС-аудит-25ИС-аудит-22.

 

Федеральным законом от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ уточнены и конкретизированы обязанности указанных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. С этой целью данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ.

Изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ вступили в силу 18 марта 2019 г.

 

Обязанности бухгалтеров по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Прием на обслуживание и обслуживание публичных должностных лиц

 


Все Горячие новости.